NET ENTERTAINMENT: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA
(NGM:NET B)
Net Entertainment NE AB:s (publ) årsstämma ägde rum den 10:e april 2008 på
Konferens Spårvagnshallarna i Stockholm.
Utdelning m.m.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 0,75
kronor per aktie för verksamhetsåret 2007. Avstämningsdag för utdelningen är
den 15 april 2008. Utdelningen beräknas bli utsänd via VPC den 18 april 2008.
Styrelse
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av
styrelseledamot Rolf Blom samt nyval av Vigo Carlund, Fredrik Erbing, Niclas
Eriksson och Mikael Gottschlich. Vidare valdes Peter Hamberg som
styrelsesuppleant. Till styrelsens ordförande utsågs Rolf Blom. Årsstämman
beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall utgå
med sammanlagt 1 210 000 kronor, varav 400 000 kronor till styrelsens
ordförande, 180 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter och 90 000
kronor till styrelsesuppleanten.
Revisor
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse Deloitte AB
till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2012 och att
arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning. Deloitte AB har
meddelat bolaget att auktoriserade revisorn Therese Kjellberg kommer att vara
huvudansvarig revisor.
Valberedning
Årsstämman tog även beslut om att inrätta en valberedning. Valberedningen skall
bestå av tre ledamöter representerande bolagets större aktieägare och kommer
att bildas under september 2008.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om att återköpa och överlåta egna aktier
Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att
förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte
överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på
reglerad marknad där aktier i bolaget finns noterade och får endast ske till
ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet eller genom ett
förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare. Vidare beslutades att
bemyndiga styrelsen att fatta beslut om avyttring av bolagets egna aktier som
likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett pris motsvarande
börskursen vid överlåtelsetillfället. Avyttring av aktier skall även kunna ske
för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning av aktier skall ske på
reglerad marknad där aktier i bolaget finns noterade till ett pris inom det vid
var tid registrerade kursintervallet.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att, längst intill
nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan
företrädesrätt för aktieägare, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 4
000 000 aktier av serie B mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om
apport eller kvittning eller eljest med villkor. Om bemyndigandet utnyttjas
till fullo motsvarar detta en utspädningseffekt om cirka 10,1 procent av
aktiekapitalet och 4,4 procent av röstetalet. Skälet till att nyemission skall
kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra
finansiering på ett tidseffektivt sätt i samband med företagsförvärv.
För mer information, kontakta;
Johan Öhman, VD Net Entertainment NE AB; tnf +46 8 55 69 67 05, mobil; +46 704
86 77 15,
johan.ohman@netent.com