NET ENTERTAINMENT: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL)

(NGM: NET B)

Aktieägarna i Net Entertainment NE AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen
den 10 april 2008 kl. 13.00 i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan
57A, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall
· dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 4 april
2008,
· dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast måndagen den 7 april
2008.
Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress
Net Entertainment NE AB, Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm. Anmälan kan
också göras per telefon 08-55 69 67 00, per telefax 08-55 69 67 07 eller via
e-post: info@netent.com. Vid anmälan skall uppges namn,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker
deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om
deltagande i bolagsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i
stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida
www.netent.com.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i
stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Aktieägare som
önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före den 4 april 2008.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget och koncernen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
14. Val av styrelse och styrelsens ordförande samt revisor
15. Inrättande av valberedning
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse
av egna aktier
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
19. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av styrelse m.m. (punkterna 2, 12-14)
Valberedningen kommer i god tid före årsstämman att presentera förslag till
styrelse och revisor samt förslag till arvode för dessa. Vidare kommer
valberedningen presentera förslag till stämmoordförande.
Utdelning (punkten 10)
Styrelsen föreslår en utdelning om 0,75 kronor per aktie för verksamhetsåret
2007. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås tisdagen den 15 april 2008.
Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut
genom VPCs försorg fredagen den 11 april 2008.
Inrättande av valberedning (punkten 15)
De aktieägare som varit representerade i valberedningen, tillsammans
företrädande mer än 70 procent av rösterna, föreslår att bolagsstämman
godkänner följande ordning för beredning av frågor inför styrelseval. Arbetet
med att ta fram ett förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor
skall utses, och arvode för dessa samt förslag till stämmoordförande inför
årsstämman 2009 skall utföras av en valberedning. Styrelsens ordförande skall
vara ledamot av valberedningen samt vara sammankallande av valberedningen.
Valberedningen, som skall bestå av lägst tre ledamöter representerande bolagets
större aktieägare, kommer att bildas under september 2008 efter samråd med de
vid den tidpunkten större aktieägarna i bolaget. Valberedningen utses för en
mandattid fram till nästa årsstämma. Majoriteten av valberedningens ledamöter
skall inte vara styrelseledamöter eller anställda i bolaget. Avgår ledamot i
förtid från valberedningen skall ersättare utses på motsvarande sätt.
Valberedningen utser själv sin ordförande. Valberedningens sammansättning skall
offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkten 16)

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som antogs vid årsstämman 2007 i allt väsentligt skall
fortsätta att tillämpas med undantag för följande förändringar: Den årliga
bonusen skall vara maximerad till 85 procent (mot tidigare 75 procent) av den
fasta lönen. Vidare skall även del av den rörliga ersättningen, dock maximalt
500 000 kronor, kunna utgöra pensionsgrundande lön.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna
aktier (punkten 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att före
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva
sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10
procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på reglerad marknad där
aktier i bolaget finns noterade och får endast ske till ett pris inom det vid
var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta
köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till
samtliga aktieägare, varvid förvärvet skall ske till ett pris som vid
beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av
gällande börskurs.
Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om avyttring av
bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till
ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsetillfället. Avyttring av aktier
skall även kunna ske för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning av
aktier skall ske på reglerad marknad där aktier i bolaget finns noterade till
ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
Bemyndigandet syftar till att dels ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet
med bolagets kapitalstruktur, dels skapa flexibilitet i bolagets möjligheter
att distribuera kapital till aktieägarna.
Bolagsstämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
avyttring av egna aktier är giltigt endast om det biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda
aktierna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkten 18)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill
nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan
företrädesrätt för aktieägare, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 4
000 000 aktier av serie B mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om
apport eller kvittning eller eljest med villkor. Om bemyndigandet utnyttjas
till fullo motsvarar detta en utspädningseffekt om cirka 10,1 procent av
aktiekapitalet och 4,4 procent av röstetalet.
Skälet till att nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra finansiering på ett tidseffektivt sätt i
samband med företagsförvärv. Vid nyemission som sker utan företrädesrätt för
aktieägarna skall emissionskursen fastställas på marknadsmässiga villkor.

Övrigt

Styrelsens motiverade yttrande avseende den föreslagna vinstutdelningen och
bemyndigandet för styrelsen att förvärva egna aktier, samt styrelsens förslag
till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande
direktören och andra personer i bolagets ledning kommer att hållas tillgängliga
hos bolaget från och med den 27 mars 2008 och kommer samtidigt att finnas på
bolagets hemsida. Handlingarna kommer även att sändas till aktieägare som begär
det och uppger sin postadress.

Per den 12 mars 2008 fanns totalt 39 553 716 aktier i bolaget, varav 5 610 000
aktier av serie A och 33 943 716 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 90
043 716 röster. Bolaget innehade den 10 mars 2008 0 egna aktier av serie B,
motsvarande 0 röster.

Stockholm i mars 2008
Styrelsen