Årsstämma Net Entertainment
Vid Net Entertainment NE AB:s årsstämma onsdagen den 18 april 2012 beslutades
följande.
Fastställande av räkenskaper och utdelning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen och beslutade att utdelning
ej ska utgå för räkenskapsåret 2011. Se dock beslutet om uppdelning av aktier
och automatiskt inlösenförfarande nedan.
Styrelse
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2011. Årsstämman beslutade om omval av Vigo Carlund, Fredrik
Erbing, Mikael Gottschlich, Peter Hamberg och Pontus Lindwall samt nyval av
Michael Knutsson och Maria Redin. Vigo Carlund valdes till ordförande för
styrelsen. Arvode beslutades utgå med 580 000 kronor till ordföranden och 240
000 kronor till envar av de av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte är
anställda i bolaget och att arvode därutöver ska utgå med 60 000 kronor till
ordföranden i revisionsutskottet samt att arvode till revisorn ska utgå enligt
godkänd räkning.
Valberedning
Årsstämman beslutade att valberedningen ska, efter samråd med de per den 31
augusti 2012 största aktieägarna i bolaget, bildas under oktober 2012 för en
mandattid från det att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2012
offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas.
Styrelsens ordförande ska vara ledamot av valberedningen samt ansvara för
sammankallande av valberedningen. Valberedningen ska därutöver bestå av tre
ledamöter.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.
Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om uppdelning av aktier
och automatiskt inlösenförfarande, innebärande en värdeöverföring till
aktieägarna om 2,00 kronor per aktie. Styrelsen beslutade på efterföljande
konstituerande styrelsemöte att, enligt bolagsstämmans bemyndigande, fastställa
avstämningsdagen för uppdelning av bolagets aktier till den 26 april 2012 och
avstämningsdagen för indragning av inlösenaktierna till den 18 maj 2012.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i
enlighet med styrelsens förslag med den justering att marknadsmässig
emissionsrabatt ej kan ges.
Beslut om införande av incitamentsprogram
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av
incitamentsprogram.
Fullständiga besluten
Bolagsstämmoprotokollet inklusive de fullständiga besluten ovan kommer att inom
kort finnas tillgängligt på bolagets hemsida. Därutöver finns en särskild
informationsbroschyr rörande uppdelningen av aktier och automatiska
inlösenförfarandet tillgängligt på hemsidan www.netent.com/stamma.
För ytterligare information vänligen kontakta;
Per Eriksson, VD Net Entertainment; Tel 08 – 57 85 45 00
per.eriksson@netent.com
Om Net Entertainment
Net Entertainment är en ledande leverantör av digitalt distribuerade spelsystem
vilka används av några av världens mest framgångsrika onlinespeloperatörer. Net
Entertainments kasino är ett komplett spelsystem omfattandes både ett
kraftfullt administrationsverktyg och en fullständig uppsättning högkvalitativa
spel. Operatörerna erhåller en anpassad systemlösning som är lätt att
integrera, vilket minimerar tiden mellan installation och driftsättning samt
säkerställer en kostnadseffektiv drift. Net Entertainment är noterat på Nasdaq
OMX Stockholm (NET-B). Mer information om Net Entertainment finns på
www.netent.com.